企業帳戶KYC驗證

申請人需準備的資料

L1 認證：

1. 公司註冊國家

2. 公司名稱

3. 營業執照註冊號

4. 註冊日期

5. 公司地址信息

6. 董事會決議書

7. 公司董事、賬戶使用者信息（姓名、身份證號碼）

L2 認證：

1. 公司章程及細則

2. 公司註冊證明

3. 股東名冊複印件（所有現任及前任股東的名單）

4. 董事名冊複印件（由股東選舉的董事名單）

5. 董事、授權代理人、參與公司管理或指導的人員，或擁有25%以上最終受益權的所有人的身份證明文件（僅限護照）

6. 股權結構（顯示所有最終受益人的組織結構圖）

7. 政府網站上可驗證的公司註冊信息截圖（需包含覈實日期）

L1認證 和 L2 認證的權限大致相同，但L2認證賬戶可享受出入金服務的優先處理。

此外，公司賬戶與個人賬戶的權限及限制相同，均適用相同的 KYC 程序，敬請知悉。

審覈通常需要約3個工作日。如同意，請在提交的文件中簽署“同意承諾書”，並將認證資料發送至 service@lbank.com。

承諾書

在提交和返回上述信息/文件時，我/我們代表申請公司，完全理解並確認以下內容：

我/我們有權代表申請公司與LBank開設商業賬戶，並同意相關的條款和條件。

我/我們已經閱讀、知曉並同意LBank適用的所有條款和條件，包括服務協議和隱私政策。

商業賬戶申請書中提供的信息基於我/我們真實且完整的信息。

A. 反洗錢。我/我們及我們的關聯公司在進行業務時，始終遵守所有適用的財務記錄保存和報告要求，全面遵守相關法律。相關的法律法規包括新加坡金融管理局、美國《银行保密法》、《美国爱国者法案》，《1970 年货币和外国交易报告法》（經修訂），以及我們經營所在司法管轄區內適用的所有反洗錢法律、法規和規則，及由行政機構頒佈、執行或實施的相關或類似的規定、規章或指南（統稱“反洗錢法”）。

此外，關於反洗錢法，我/我們公司目前未涉及任何正在進行的調查、法律行動、訴訟或程序，也沒有收到任何相關的警告。

(i) 我/我們向LBank轉入的的資金（無論是法定貨幣還是加密資產）並非來源於被聯邦法律視爲非法的洗錢或類似活動。

(ii) 我/我們向LBank轉入的資金（無論是法定貨幣還是加密資產）不會導致LBank或其員工違反任何反洗錢法。

(iii) 如LBank要求，我/我們將提供所有額外信息，並同意LBank可能會披露我/我們或我們的實質擁有者或關聯方（如適用）的機密信息，公開給美國以及其他國家的監管機構和執法機關，以確保符合相關的反洗錢法。

(iv) 除非另行書面披露給LBank，我/我們確認，任何由我/我們管理、控制或共同管理的個人或實體、作爲平臺交易中的代理人或名義人行事的人員，均不屬於以下任何情況：

(1) 外國高級政治人物及其“親屬”（包括父母、兄弟姐妹、配偶、子女、配偶的直系親屬或其他親屬），或在被如金融行動特別工作組（FATF）等政府間組織指定爲非合作國的國家/地區，或根據美國的法律非合作的國家/地區，且在相關國家/地區設有公司、個人或經認可的實體。

(2) 出於對洗錢的擔憂而採取特別措施的，根據《愛國者法》第311條或第312條，由美國財政部長指定的法域，或依據該法域法律組織或授權的個人或實體。

(3) 資金來自於外國空殼銀行（即所謂“離岸銀行”）或非合作國家/地區法律下授權的銀行賬戶，或與這些賬戶有直接或間接聯繫的個人或實體。

(v) 如果我/我們是作爲代理人、代表、經紀人/名義人或其他特殊授權人員，如LBank要求披露，我/我們將提供反洗錢政策（“AML政策”）的副本。我/我們確認已遵守AML政策，且該政策已由合理知情的律師或合規負責人審查和批准。我/我們還確認，未收到來自會計師、內部審計員或其他審覈我/我們AML政策合規性人員的任何不合規通知、否定報告或類似決定。

B. OFAC規定。我/我們及我/我們的關聯公司，或其任何董事、執行官和員工，或我/我們所知的代理人、關聯公司和代表，未被以下（稱爲“制裁對象”）的個人或實體（以下稱爲“人物”）50%以上擁有，或由一名以上人物管理：（i）美國政府（包括美國財政部外國資產管理辦公室（“OFAC”）或美國國務院，不限於此，包括被指定爲“特別指定國民”或“凍結人員”），聯合國安全理事會（“UNSC”）、歐盟、英國財政部（“HMT”）或其他相關制裁當局實施的制裁（統稱爲“制裁措施”）中的目標，或（ii）位於或居住在或由制裁措施目標國、地區或領土（如目前的古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞及克里米亞（統稱爲“制裁目標國”））組織的人員，以及這些國家、地區、領土的國民、政府機關或代理人。我/我們聲明，在任何商業交易中，都沒有涉及制裁目標國家或地區的交易，也沒有與制裁對象進行過任何直接或間接的商業交易，並且今後也不會涉及此類交易。

我/我們進一步確認，在商業交易過程中，我/我們沒有與任何受制裁國家或實體進行過交易（包括古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞和克里米亞等“受制裁國家”），並且在未來不會涉及。

如果提供的信息發生變化，我/我們將在7天內通知LBank。

我/我們完全理解並同意本承諾書的內容。

• 本公告翻譯與英文原文不一致時，以英文版本為準。